Банковские операции украинцев жестко контролируют

Банки продолжают проверять денежные поступления на карточки украинцев и если сумма поступления превышает доход – проверят транзакцию, а деньги задержат, говорит «ТСН», передает СТОЛИЧНИЙ САЙТ.

Такое право финансовым учреждениям предоставил Нацбанк. Сообщается, что к банку для идентификации личности могут позвать только при переводе средств на сумму более 15 тысяч гривен. При этом, деньги с карты не исчезают.

Юлія Зозуля: “Хочу, щоб українці не чули страшні цифри “200” і “300””

Под подозрение подпадают все клиенты, которые получают денежные переводы, которые значительно превышают ваш месячный доход. Банкам предоставили право требовать подтверждающие документы относительно происхождения этих средств. Что это за средства, почему они вам приходят и не связаны ли они с отмыванием средств, полученных преступным путем.

Как известно, согласно с обновленным постановлением Национального банка Украины “О финансовом мониторинге”, отныне работники финансовых учреждений особенно внимательно будут контролировать поступление средств на карты публичных лиц: депутатов, чиновников и политиков.