У Києві забудовник ухилився від сплати більше 50 мільйонів гривень податків

Виявилось, що група будівельних компаній, якою протягом минулого року було здійснено будівельних робіт на сотні мільйонів гривень, в своїй діяльності використовувала одразу декілька непрозорих схем.
По-перше, значна частина отриманих від інвесторів коштів переводилась в готівку шляхом перерахування коштів на підконтрольні фіктивні підприємства за нібито виконані підрядні будівельні роботи.
В другій частині протиправної схеми використовувався механізм так званих «інвестицій», коли кошти, зібрані з інвесторів будівництва, направлялись на рахунки підконтрольних зловмисникам інвестиційних фондів, а в подальшому перераховувались на рахунки фіктивних підприємств як погашення неіснуючих боргових зобов’язань за підробленими платіжними документами. Отримані доходи в подальшому виводились на рахунки офшорних компаній, зареєстрованих на Кіпрі та Сейшельських островах, печатки яких було вилучено під час обшуків. Також в ході обшуків було вилучено первинні документи, чорнові записи та «тіньову бухгалтерію», комп’ютерні техніку та електронні носії інформації, а також не обліковану готівку.
Перший заступник начальника Головного управління ДФС у м.Києві, полковник податкової міліції Ігор Скороход підкреслив, що лише за попередніми підрахунками фахівців протягом 2015 року цією групою компаній недоплачено більше 50 мільйонів гривень податків і додав, що отримані під час обшуків додаткові докази будуть враховані під час документальної перевірки.

Джерело: agroperspectiva

ТАКОЖ ПОЧИТАЙТЕ ІНШІ НАДЗВИЧАЙНО ЦІКАВІ МАТЕРІАЛИ

Человек-синтол остался без «рук-базук»

Иранка сделала 50 пластических операций, чтобы выглядеть, как Анджелина Джоли но что-то пошло не так (ФОТО)

Непрекращающаяся эрекция захватила ирландскую деревушку

Китайский школьник похвастался трупом обезглавленной им матери перед друзьями

Ревнивая жена жестоко наказала любовницу мужа, напихав ей между ног жгучий перец

Никто не идеален: знаменитости, имеющие изъяны тела (ФОТО)

Мужчина изнасиловал, а затем и убил свою 3-недельную дочь

Дивні сексуальні практики – збочення чи природа?

Жінка застрягла у вікні, коли викидала свої фекалії під час побачення

Знаменитые женщины с пышной и натуральной грудью (ФОТО)

Эта девушка использовала Instagram, чтобы показать свою невероятную трансформацию

Супермаркет убрал с полок всю иностранную еду, чтобы высказать свое мнение относительно расизма

Самые ужасные эксперименты над людьми

В Колумбии заработал секс-курорт в формате “все включено”

Ученые приблизились к победе над смертельной болезнью

85-летняя модель: “Больше еды люблю только секс!”

Девушку заставили похудеть почти на 100 килограмм

Выбран самый красивый мужчина в мире

Крупнейший секс-скандал в истории США

Почему мужчины не хотят встречаться с полными женщинами

Назван самый сексуальный холостяк Земли

Как снять головную боль за несколько минут?

Как заработать на “лайках” в Instagram

18-летняя модель продала свою невинность на аукционе за 2,3 миллиона евро

Самые безжалостные дети-убийцы в истории

“Это так ужасно”, – принц Чарльз о браке с принцессой Дианой

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *