В Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 300 млн гривен

В Киеве сотрудники Государственной фискальной службы (ГФС) разоблачили деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 300 млн грн.

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ГФС в Киеве, передает СТОЛИЧНИЙ САЙТ.

“Установлено, что группа лиц без намерения осуществления уставной деятельности зарегистрировали и приобрели ряд транзитно-конвертационных и фиктивных субъектов предпринимательской деятельности. Схема конвертации заключалась в том, что легальные предприятия перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные ценные бумаги (векселя, акции, инвестиционные сертификаты) на расчетные счета транзитно-конвертационных СХД. В дальнейшем участники центра снимали эти средства наличностью для передачи заказчикам за исключением 3,5-6% за конвертацию”, – говорится в сообщении.

В Україні поширюється жахливий вірус

Отмечается, общий оборот проконвертированных средств в течение 2015-2016 годов составил 300 млн гривен, а вероятные потери бюджета оценили в более 50 млн гривен. Также в рамках дела проведено 12 санкционированных обысков по адресам расположения офисных помещений, местам жительства и в автомобилях фигурантов.

“В ходе обысков изъяли 6,1 тыс. долларов, 12 печатей предприятий, 39 электронных носителей информации, 16 жестких дисков, 20 средств связи, 9 единиц компьютерной техники, 2 видеорегистраторы. Кроме того, изъяли 2 пистолета (для отстрела резиновых пуль) марки “Форт-12″, 3 нарезных карабинов, 16 магазинов для оружия, 8 тыс. патронов 5,56 мм, 4 разрешения на оружие, а также бухгалтерскую документацию и черновые записи”, – отмечается в сообщении.

ТАКОЖ ПОЧИТАЙТЕ ІНШІ НАДЗВИЧАЙНО ЦІКАВІ МАТЕРІАЛИ

Человек-синтол остался без «рук-базук»

Иранка сделала 50 пластических операций, чтобы выглядеть, как Анджелина Джоли но что-то пошло не так (ФОТО)

Непрекращающаяся эрекция захватила ирландскую деревушку

Китайский школьник похвастался трупом обезглавленной им матери перед друзьями

Ревнивая жена жестоко наказала любовницу мужа, напихав ей между ног жгучий перец

Никто не идеален: знаменитости, имеющие изъяны тела (ФОТО)

Мужчина изнасиловал, а затем и убил свою 3-недельную дочь

Дивні сексуальні практики – збочення чи природа?

Жінка застрягла у вікні, коли викидала свої фекалії під час побачення

Знаменитые женщины с пышной и натуральной грудью (ФОТО)

Эта девушка использовала Instagram, чтобы показать свою невероятную трансформацию

Супермаркет убрал с полок всю иностранную еду, чтобы высказать свое мнение относительно расизма

Самые ужасные эксперименты над людьми

В Колумбии заработал секс-курорт в формате “все включено”

Ученые приблизились к победе над смертельной болезнью

85-летняя модель: “Больше еды люблю только секс!”

Девушку заставили похудеть почти на 100 килограмм

Выбран самый красивый мужчина в мире

Крупнейший секс-скандал в истории США

Почему мужчины не хотят встречаться с полными женщинами

Назван самый сексуальный холостяк Земли

Как снять головную боль за несколько минут?

Как заработать на “лайках” в Instagram

18-летняя модель продала свою невинность на аукционе за 2,3 миллиона евро

Самые безжалостные дети-убийцы в истории

“Это так ужасно”, – принц Чарльз о браке с принцессой Дианой

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *